中共河池市小微企业融资担保有限责任公司支部委员会关于市委巡察整改进展情况的社会公开稿

根据市委巡察工作统一部署，2023年9月至12月，市委专项巡察二组对河池市融资担保公司进行专项巡察，并于2024年2月29日反馈巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、坚持高位推动，抓稳抓牢整改工作落实

（一）提高站位抓整改。巡察反馈会后，公司支委第一时间召开支委（扩大）会议，集中学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，传达市委专项巡察二组巡察反馈意见要求，专题研究部署巡察整改工作，并成立巡察整改工作领导小组，召开巡察整改专题民主生活会，研究制定巡察反馈问题整改方案，明确巡察整改问题清单、任务清单、责任清单。

（二）以上率下抓整改。公司党支部书记、董事长对整改工作负总责、亲自抓，主动认领巡察反馈问题，多次主持召开会议，部署巡察整改重要工作、研究重大问题、协调重点环节，带队下县入企调研和协调解决政府性融资担保服务实体经济的难点、堵点、痛点。督促班子成员认真履行“一岗双责”，推动分管领域整改工作落细落实。督促各部门负责人认真抓好巡察整改具体工作，带领党员干部聚力攻坚、破解难题、推动发展。

（三）统筹结合抓整改。公司支委坚持将巡察整改与开展党纪学习教育，与落实中央、自治区党委、市委市政府关于政府性融资担保工作的重大决策部署，与审计整改等工作结合起来，一体谋划、一体落实，建立健全理论学习、业务规程、风险防控、财务管理、人事管理等系列制度措施，推进政府性融资担保业务扩面提质增效。

二、坚持动真碰硬，全力推动问题整改落地见效

截至2024年8月26日，巡察反馈36个具体问题，已完成整改32个，需长期整改4个，建立完善制度13项，推动整改成果转化为长效常治的制度成果。整改情况具体如下：

（一）发挥班子的领导作用不到位，推动金融服务“六新河池”方面存在差距的整改落实情况

1.关于“学习贯彻习近平总书记关于行业系统的讲话精神不到位”的问题整改

一是抓实抓细理论学习，制定《关于进一步落实“第一议题”学习制度的通知》，明确学习内容、学习形式、学习要求，年内已开展18次“第一议题”学习。二是加强入脑入心，组织干部职工专题学习习近平总书记关于党的建设重要论述、关于金融工作的重要论述及对广西重大方略要求，引导干部职工学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。 

 2.关于“对理论学习不够重视”的问题整改

一是坚持领导班子带头学，制定《领导班子理论学习中心组学习制度》，年内已开展3次中心组学习，并按要求整理归档学习记录。二是整合资源全员学，开展公司规章制度专题学习会，邀请法律顾问专题讲解行业法规政策。

3.关于“落实市委市政府工作要求不到位”的问题整改

一是成立公司绿色金融事业部，制定《支持绿色先行试验区担保服务实施方案（2024-2026年）》，动态关注市委市政府工作要求和产业发展规划，适时调整、及时跟进服务，年内新增投放绿色担保41户。二是持续优化营商环境，研究制定《加大金融支持民营经济发展的若干措施》，截至7月末，年内新增投放项目的年化平均担保费率0.65%，有效控制在自治区不超过1%的规定内，减收担保费393.84万元，践行金融工作的政治性、人民性。

4.关于“做精做强主业不够有力”的问题整改

一是加强员工业务培训，提高系统录入准确度，有效统计和反应支持小微企业占比情况。二是推动新型银担模式落地，签订合作机构由2家提高至15家，年内新增投放设代偿上限的“总对总”批量担保业务1074户，金额3.18亿元。三是助力提升县域经济发展实力，明确班子成员、业务人员县域片区负责制，年内走访县（区）企业项目86次，结合县域特色产业、重点项目，创新担保产品，逐步缩小对县域支持力度差距。

5.关于“扶持担保额占比未达标，受益面不广，担保总量偏小”的问题整改

一是加强银担合作力度，以“总对总”批量担保业务为突破口，争取增加或专项产品授信额度，发挥普惠金融作用。二是积极争取行业监管部门、政府职能部门支持，与工信、交通、人社等部门积极对接支持新质生产力、提升科技创新、加强知识产权保护、助创业促就业等重点工作。截至7月末，科创企业在保14户、交通运输项目在保60户、知识产权项目在保5户。三是压实目标责任，将单户500万元以下项目列入绩效考核范畴，提升支小支农支微的主动性，截至7月末，单户500万元以下担保业务金额占比达到58.34%，较年初增长5.27%，预计在2025年上半年将占比提高至60%。

6.关于“推介融资担保业务力度不够，客户来源单一”的问题整改

组建业务宣传领导小组，先后到产业园区和宜州轻纺城宣传推介业务5批次，加大政策宣传力度。同时，进一步丰富公司微信公众号内容，多维度宣传公司企业文化、服务内容、服务对象以及担保申请方式方法。

7.关于“信息化建设缓慢，服务平台作用发挥不充分”的问题整改

一是借助体系力量，积极梳理当前在使用国担基金数字化平台、自治区综合金融服务平台系统中的不足和问题，加强“优化流程及服务端口”等方面的需求反馈和意见建议。二是确保基础设备到位，采购专用电脑专线接入人行征信系统，实现查询、征信数据录入单独接入。三是以硬件到位保科技赋能落地，预计在2024年四季度落实公司办公用房新址，并申请人行指导公司征信机房建设，力争到2025年实现征信数据直连及实时查询。

8.关于“防范金融风险措施不力，代偿资金追偿力度不大，催收手段单一，收回资金数目比例太小”的问题整改

一是强化忧患意识，坚持风险防控周报及月度研判会，将风险防控处置工作与业务发展齐抓共管。二是注重强基固本，根据行业监管要求、体系政策导向以及结合我市产业发展实际，修订完善并实施《业务发展补充指导意见》《最高额委保合同及其项下合同》《代偿项目管理办法(2024年修订)》等相关业务流程制度3项。三是提升专业化水平，公开选聘区内资质优、专业能力强、服务方案性价比高的律师事务所担任公司法律顾问团队，以法律培训、日常咨询的形式，提高公司风险防范水平。四是坚持问题导向，落实公司年度风险排查计划，着重针对业务信用、操作、集中度、廉洁等风险进行排查。截至7月末，年内实时代偿率1.76%、历年累计代偿率1.41%，两项代偿率均控制在全区较低水平。五是强化尽职追偿，制定一户一策追偿计划，推动司法追收和协议追收相结合，本年追偿率4.5%，较去年同期提高4.1个百分点；历年累计追偿率5.46%，较去年同期提高1.23个百分点。

9.关于“担保审批不严”的问题整改

一是严格准入要求，加强自查自纠力度。结合近两年来监管部门业务指引和要求，制定公司《担保业务准入管理要求》，进一步规范业务操作。二是开展大额压降工作，优化业务结构。梳理大额项目清单，根据企业实际经营情况，在不影响企业正常经营的前提下，到期还清或逐年压减授信额度，优化形成小额分散业务结构。三是强化保后管理，监控和及早预判风险。严格按照公司业务保后管理要求，根据在保业务五级分类情况，加大保后跟踪力度和情况反馈力度。

10.关于“监测风险渠道有限”的问题整改

一是积极融入体系集成化风险监测体系，认真梳理当前在使用国担基金数字化平台、自治区综合金融服务平台系统中的不足、问题，加强“优化流程及服务端口”等方面的需求反馈和意见建议，推动建立全区统一的综合金融服务平台，更好地运用大数据手段解决银担企信息不对称问题。二是强化银担风险反馈沟通，建立健全与银行定期业务台账信息反馈机制，追踪掌握项目情况；三是积极参与地方风险监测体系建设，按照要求参与我市“五位一体”项目子系统关于“信用+担保”系统建设。

11.关于“风控人员配备不足”的问题整改

补强风控队伍专业人员，从业务部选调2名具有法律专业知识、业务能力较强的客户经理至风控部。同时，理顺人员职责，重新细化风控部各岗位分工、职责、要求，推动形成各司其职、各尽其责、部门联动、合力推进的工作格局。

12.关于“档案材料管理存在安全隐患”的问题整改

健全档案管理和安全监测机制，配备档案管理专人，规范调阅登记台账，开展档案室安全隐患大排查及整改工作，针对防火、防水、防潮存在问题立行立改。 

13.关于“班子成员落实意识形态‘一岗双责’意识不强”的问题整改

加强意识形态工作部署和研判，制定公司年度《意识形态工作计划及要点》，年内召开意识形态工作专题会、筑牢中华民族共同体意识集中学习会2次,召开意识形态分析研判会2次，班子成员及时与分管部门谈心谈话、了解员工思想动态。

14.关于“对网络意识形态阵地管理重视不够，缺乏专业化传播能力，宣传内容单一，效果不佳”的问题整改

重视网络意识形态阵地管理，严格落实“三审三校”制度，丰富微信公众号宣传内容和影响力，年内公司微信公众号发布的19篇关于党建、业务、经营管理等方面的信息稿均由经办部门、综合部、分管领导、主要领导层层审核、校对，微信公众号关注人数涨幅19.33%，文章点击阅读量普遍提高。

（二）落实党风廉政建设责任制有差距，全面从严治党力度不够的整改落实情况

15.关于“对党风廉政建设工作重视不够”的问题整改

一是明确从严治党工作要求，专题研究部署党风廉政建设工作，及时梳理公司年度党风廉政建设要点及清廉国企建设工作清单，组织签订党风廉政责任书，形成“一级抓一级，层层抓落实”的工作格局。二是推进党风廉政建设常态化开展，结合清廉国企建设、党纪学习教育，本年度已开展纪律集中学习5期、规章制度专题学习2期，邀请市纪委监委驻市国资纪检监察组组长及由公司班子成员上廉政党课3次、召开警示教育大会3次，旁听庭审2次。

16.关于“班子成员落实‘一岗双责’不到位”的问题整改

抓实“一岗双责”，制定年度《廉洁风险点排查工作方案》，班子成员对分管领域员工廉洁风险点排查情况抓好监督检查，对隐患问题及时纠治。同时，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实，班子成员在半年工作总结时，同步分析分管领域党风廉政建设推进情况。

17.关于“主动接受监督意识不强”的问题整改

商请广西再担保公司派员参加我公司董事会，参与“三重一大”事项决策讨论并签署会议决议，推进外部监督。

18.关于“班子成员自我约束不严”的问题整改

对公司考勤设备运行情况进行检查，落实从班子成员到部门各岗位人员的全员考勤要求。

19.关于“谈心谈话流于形式”的问题整改

发挥好谈心谈话“治未病”作用，班子成员除每半年与分管部门人员开展一次廉洁从业集体谈话外，还及时与生活困难或工作中出现思想波动、新入职的员工以及入党积极分子开展谈心谈话，年内领导班子及成员已开展集体谈话56人次、入职前谈话8人次，个别谈话5人次。

20.关于“落实领导班子成员监督工作不到位”的问题整改

提醒督促班子成员按时上报“个人重大事项报告”，及时报备出勤情况，请假和外出前均按要求向市人民政府报批或向市纪委监委派驻市国资委纪检监察组报备。

21.关于“财务管理不规范”的问题整改

一是严立行立改，按本次巡察反馈意见，清理承接市级重点工业企业专项转贷资金账户，进行销户处理。二是严过程管控，完善《资金内部划转审批表》，细化资金内部调拨的审批环节，使业务处理有据可依，合理规范。

22.关于“执行财务制度不严”的问题整改

一是严审核把关，修订完善接待审批单、费用报销单等费用审批单据设计，按管控标准和规定流程增加费用预算栏和财务审核意见栏，增强审批环节的严肃性和规范性。二是严考核，加强对财务工作人员的绩效引导，按财务部门岗位分工将财会管理工作包括财务审批、核算准确度、业务操作质量、报表报告质效等纳入对财务工作人员日常绩效的考核范围，通过完善个人绩效考核措施促进财务管理工作效能的提升。

23.关于“财务制度不健全”的问题整改

严标本兼治，制定《会议费管理制度》《培训费管理制度》，明确费用开支标准、审批流程并抓好执行。同时，强化财务人员专业培训和职业素养教育，组织财务人员参加专项培训8人次、警示教育10人次、廉洁谈话6人次，不断提高财务管理工作水平。

24.关于“使用公车不规范”的问题整改

修改完善《车辆使用登记册》，坚持做到“六个一”，即：一车一册、一出行一审签、一登记一核验，详细记录每辆车每次出行的起止里程数和加油数，并对每台车辆按月公示行驶里程、加油量、耗油量、维修保养等情况。

25.关于“管理员工存在‘宽松软’问题”的问题整改

一是强学习，组织干部职工专题学习《员工违规违纪行为处罚规定》，增强合规意识，提高遵规守纪自觉性，强化内部管理，维护经营管理秩序。二是严执行，对近年来，因不担当、慢作为、保后监督管理不到位等问题被公司通报批评且在职的员工，按照《员工违规违纪行为处罚规定》进行补充处罚。

（三）落实新时代党的组织路线不扎实，党建有弱化、虚化现象的整改落实情况

26.关于“党支部委员配备不够合理”的问题整改

配齐建强党支部领导班子，增补支委委员2名，解决支委成员都是领导班子成员且身兼多职影响工作成效的问题。

27.关于“发展党员力度不够”的问题整改

加强群团理论武装和思想引领，组织全体干部职工赴河池革命纪念馆开展红色教育，以“五四”青年节为契机，召开青年职工座谈会，向青年、团员宣讲党的方针政策和优良传统，吸引青年、团员向党组织靠拢，巡察期间及整改以来新增发展预备党员1名，新增递交入党申请书1人。

28.关于“民主生活会和组织生活会质量不高”的问题整改

严格组织生活，召开集中学习会，班子成员和支部党员深入学习习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要讲话和重要指示批示精神，进一步统一思想、深化认识，同时严肃会中各项议程，整改纠治组织生活会上对批评和自我批评问题触及不深、不规范，以工作建议代替批评意见的情况。

29.关于“招聘制度不健全，人才配备不足”的问题整改

制定2024年年度招聘工作计划，报监管部门审核后执行，截至8月，已招录正式员工5名、临聘人员3名，初步完成2024年第一批招聘计划，缓解“人少事多”问题，推动公司精细化管理。

30.关于“对干部培训重视不够”的问题整改

整合内部培训资源及行业协会、审计协会、市委党校等外部资源，1-7月已组织内部专题培训、交流学习4期80人次，外部培训23期30人次。

31.关于“执行职工奖惩机制不严格”的问题整改

严格奖惩机制运用，进一步严格审核职工年度职级考核评分工作，对职工上一年度奖励、惩罚情况列入加分、扣分项，执行奖励表彰或减发工资、纳入选拔考核重要依据。加强制度学习，组织全体职工深入学习《员工违规违纪行为处理办法》。 

32.关于“选人用人工作不规范”的问题整改

开展选人用人文书档案专项排查，对在选人用人工作中存在考察材料缺少落款时间、缺少签字、缺少《干部选拔任用工作全程纪实表》的情况进行核实并补充完善缺项信息及材料。

33.关于“档案管理不到位”的问题整改

开展职工人事档案专项排查，对干部职工文书档案与人事档案记载不一致的情况进行核实，依据人事档案原始记录信息及时更新在公司履职期间形成的文书档案。

（四）落实整改巡察反馈问题不彻底，整改成果运用不佳的整改落实情况

34.关于“公司班子对整改重视不够，部分领导班子成员未将整改落实工作情况纳入2020年度述职述廉内容”的问题整改

强化履职尽责，加强巡察整改清单式、销号式管理，明确班子成员作为相应整改任务责任领导，一追到底，2024年上半年总结分析会，各班子成员分别汇报分管领域巡察整改情况。

35.关于“上轮巡察反馈的‘外部监督不到位、监督存在空白点’‘单户500万以下担保业务金额占比未达到60%’等问题未完成整改”的问题整改

加强汇报请示，及时将整改进度向市委、市政府汇报，主动寻求外部监督，加大对单户500万元以下担保业务金额占比未达标需要长期整改的任务分解和措施落实，力争2025年末单户500万元以下占比达到60%以上。

36.关于“‘部分职工人事档案材料不齐’‘采购办公用品没有询价’”等问题整改不彻底”的问题整改

一是落实人事档案专项排查工作，对公司管理的现职干部职工人事档案进行排查，对部分职工人事档案材料不齐问题根据材料内容和性质的不同，分别采取补充收集、原件复制、完善手续等方式进行补充和规范。二是落实公司采购制度，在采购前规范开展询价工作，并做好记录存档。        

三、注重标本兼治，不断巩固拓展巡察整改成果

（一）持续推动巡察整改。对已整改完成的持续巩固整改成果，对尚未完成整改的继续加压施策，全力确保巡察整改任务落实落细落地，做到应改尽改、应改早改。同时，注重检视整改过程中存在问题，持续深化主体责任，在推动政府性融资担保工作提质增效过程中多谋划、想办法。  

（二）严明纪律转变作风。始终把严明政治纪律和政治规矩摆在首位，为推动工作高效有序运转提供坚实的政治保障。压紧压实党风廉政建设工作责任，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。强化对权力的监督和制约，坚决执行民主集中制、“三重一大”制度，加强对重大事项的民主决策力度，自觉主动接受党员干部和群众监督，不断推动工作持续向好发展。

（三）着力构建长效机制。针对巡察组反馈的问题和意见建议，注重标本兼治、提早预防，强化对整改成果的总结和运用，切实将整改成果转化为加强经营管理的制度机制，把巡察整改成果体现在推动工作高效有序运行上。

欢迎广大干部群众对河池市融资担保公司巡察整改情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0778-2771702，通讯地址：河池市金城江区文体路47号（邮编:547000），电子邮箱：hcsrzdb@163.com。